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禅城公安紧急预警!

时间:2021-12-27     人气:2389     来源:禅城公安     作者:
概述:近期有不法分子冒充银行工作人员,以“企业年检”为由,要求客户加QQ群、微信群。群里虚构了很多法人客户名......

紧急预警


近期有不法分子冒充银行工作人员,以“企业年检”为由,要求客户加QQ群、微信群。群里虚构了很多法人客户名,以此来蒙蔽和骗取财务人员信任后实施诈骗。为避免有客户不慎落入不法分子陷阱,现将相关诈骗手段归纳如下:


第一步


骗子冒充“银行工作人员”(骗子A),以“企业年检”为由打电话给财务人员,加其QQ或微信,同时发送“法人授权委托书”给到财务人员。


第二步


财务人员被拉入一QQ群或微信群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进账户年检事宜,取得财务人员信任。骗子做的很到位,连老板名字、头像都对得上号。


第三步


“老板”以“项目款、保证金、资金拆借”等理由要求财务人员立即转账至指定的账户,财务人员在未加辨别情况下轻易转账,导致资金流失。


公安机关提醒您:


1、银行不会委托任何代理机构、公司开展代理年检工作,更不会通过QQ、微信等方式要求提供账户相关资料,有关业务需携带资料前往柜台办理。


2、企业若收到银行结算账户年检相关信息,应第一时间联系开户行或拨打银行客服热线进行确认。


3、企业工作人员和财务人员应提高警惕,切勿轻信陌生电话、短信等,要严格执行公司财务管理制度要求,需牢记“先核实、慎转账”。


4、一旦发现被骗,请及时拨打110。


佛山市禅城区反诈分中心


2021年12月26日





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