城市站点
> 佛山市检察机关反洗钱工作取得初步成效
详细内容

佛山市检察机关反洗钱工作取得初步成效

时间:2021-08-22     人气:2248     来源:佛山日报     作者:
概述:今年以来全市检察机关共移送涉及洗钱犯罪线索18人,公安机关立案侦查6件8人,检察机关受理洗钱罪审查起诉3件5人......

 今年以来全市检察机关共移送涉及洗钱犯罪线索18人,公安机关立案侦查6件8人,检察机关受理洗钱罪审查起诉3件5人,反洗钱工作取得初步成效。


  市检察院办理的林某娜、林某吟等人洗钱案入选最高人民检察院、中国人民银行联合发布的惩治洗钱犯罪典型案例。该案件中与制毒贩毒犯罪嫌疑人有关联的4人曾多次协助“漂白”巨额毒资毒赃(达6000万元),每人经手的涉案金额超过百万元。


  今年以来,全市检察机关共移送涉及洗钱犯罪线索18人,公安机关立案侦查6件8人。同时,主动加强与公安、法院、反洗钱行政主管部门的沟通协调,通过座谈磋商、专题授课等形式,增强打击洗钱犯罪合力,维护全市金融安全。


  全市两级检察院已成立反洗钱工作领导小组及办公室,并成立专门办案组织,强化洗钱案件办理的专业水平,着力形成全市“一盘棋”工作格局。


  佛山市检察院党组书记、检察长黄黎明表示,加大对洗钱犯罪的打击力度是中央部署的政治任务,是检察机关依法履职、强化法律监督的重要任务。要加强自身建设,深挖洗钱犯罪线索,主动适应新任务新要求,转变“重上游犯罪,轻洗钱犯罪”的观念,强化审查意识、打击“自洗钱”犯罪意识,落实“一案双查”,切实加大对洗钱罪的立案监督、线索移送工作力度。同时,加强上下协同、内外联动,形成打击洗钱犯罪合力,全面推进反洗钱工作向纵深发展,为维护国家金融安全、服务佛山经济高质量发展持续贡献检察力量。

(声明: 网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 )
分享