佛山公安强力推进电信网络诈骗犯罪 打击治理工作

2022年上半年，全市电诈警情同比下降28.77%，财产损失数同比下降22.4%，共破获电信网络诈骗案件同比上升193.78%；抓获人数同比上升125.57%，止付冻结涉案资金2.55亿元。最近，记者从市反诈骗中心获悉，佛山公安紧紧围绕“压发案、降警情”工作目标，强力推进电信网络诈骗犯罪打击治理工作，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，全力守护人民群众的钱袋子安全。

高位部署推动严打严治任务落地

今年以来，佛山市打击治理电信网络新型违法犯罪局际联席会议办公室（下称“市联席办”） ，认真贯彻习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神，在市委市政府的坚强领导下，牢固树立打防并举、防范为先的工作理念，围绕“压发案、降警情”工作目标，着力构建“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的全民反诈工作格局，推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作走在全省前列。副市长、市联席会议总召集人、市公安局局长宁惠军多次组织专题研究部署全民反诈、全警反诈、“两卡”问题整治等工作，近期连续组织召开了全警反诈专项工作推进会和涉诈“两卡”问题行业约谈会，推动形成公安打击和行业治理“两大合力”。市联席办加强统筹协调，研究制定成员单位十大工作措施和重点任务清单，建立常态化的通报、约谈工作机制，并推动将电信网络诈骗打击治理成效纳入对五区绩效考核、平安佛山创建和综治突出问题挂牌整治。压实五区主体责任和成员单位部门责任，督促行业单位落实“两卡”治理行业责任。全力构建“全警反诈、全民反诈、全社会反诈”宣传工作格局。 

市反诈骗中心优化调整市、区反诈中心架构，成立市、区两级反诈联勤作战中心，实施7*24运作；组建新研专班，推动刑事技术转型，加强理论和实战技术攻坚；狠抓预警反制，落实“每警必研”，警情反查分析，提升主动拦截和防范能力；开展大要案攻坚和现案侦办，实施快侦快打策略；实施“普宣+重点+精准”宣传策略，创建“无诈社区”，打造功夫反诈品牌，着力提高全民防诈免疫力。

重拳打击涉电诈关联犯罪

今年以来，全市公安机关在打击电信网络违法犯罪协同作战机制下，保持主动进攻态势，实行网上网下合成作战，坚持打快、打大、打新、打集群等“四打”机制，对本地窝点进行快速铲除，对新型案件露头就打，进一步强化集群打击、全链条打击，形成高压严打的态势。上半年共发起5次重大专案集群收网行动，共破电诈案件2228宗，抓获涉电诈及关联犯罪嫌疑人4644人，捣毁窝点263个，缴获银行卡1971张，电话卡1447张。全市百万元以上重特大案件破案率及整体打击效能全省第1。

今年1月份，佛山事主李小姐（化名）在刚添加不到2个月的陌生微信好友诱导下，进行互联网博彩投资，被骗近百万元。案发后，佛山公安成立专案组，开展精细研判、扩线侦查，成功挖掘出一个以黄某为首的黑灰产团伙，该犯罪团伙分别由引流端、号商、技术端三部分组成。其中，引流端通过发布广告等形式吸引网民加入预设的涉案微信群，号商以“刷单、租赁、领红包”等方式骗取网民已实名注册的微信号，技术端负责解绑原手机号码并捆绑新手机号码后，再将该微信号高价贩卖给境外违法犯罪团伙实施网络违法犯罪。2月下旬，收网时机成熟，专案组分赴省内外多个地市实施抓捕，涉及此案的引流端、号商、技术端等多个环节32名犯罪嫌疑人悉数到案，缴获涉案手机、电话卡、电脑、猫池等作案工具一大批。

高压管控涉诈“两卡”问题

市联席办组织各区联席办成立“两卡”整治工作专班，制定了成员单位十大工作措施和重点任务清单，夯实五区辖区主体责任，推动公安打击和行业治理“两大合力”， 实现涉诈“两卡”治理工作目标。行业治理方面，压实成员单位安全防范责任，督促行业单位落实“两卡”治理责任。三大通信运营商关停号码67.5万个，约谈违规门店210家，关停违规工号668个。通过人民银行佛山市中心支行对56家银行机构作出通报批评，对45家银行机构负责人进行约谈，有效堵塞行业漏洞。打击惩戒方面，针对“两卡”违法人员，公安机关采取严打高压举措，今年以来，我市共捣毁涉诈“两卡”窝点92处，抓获涉诈行业内部人员71人，惩戒涉两卡违法人员2637人。

今年初，市反诈骗中心对下发的两卡线索进行研判，发现高明杨和镇一间电讯店开出的多张电话卡涉案，立即成立断卡专案组，开展进一步的深挖经营。侦查发现嫌疑人康某在客户办理新卡业务期间，以高额回报为利诱，通过客户实名电话卡注册虚拟手机号码，并将虚拟手机号码放到黑灰产微信群进行倒卖，供他人注册抖音等相关账号从中获利，犯罪链条涉及全国多个省市。经缜密侦查，佛山公安组织警力开展收网行动，跨区域全链条摧毁一个涉电诈窝点、两个关联侵犯公民个人信息犯罪团伙，抓获涉案人员33人，查扣涉案电脑19台、手机106部、电话卡23张、手机虚拟终端11个、网络交换器11个，涉案总价值约500多万人民币。

精准预警劝阻捂紧市民“钱袋子”

市反诈骗中心组织五区分中心，通过搭建综合预警平台、优化预警劝阻策略，高效分级处置预警线索，提升基层见面劝阻主动性和灵活性，有效提高预警劝阻工作效能，及时点醒“梦中人”。上半年，全市累计处置预警129.1万条，见面劝阻30.6万人次，电话、短信劝阻98.5万人次，挽回直接经济损失约1.65亿元，及时上门见面预警劝阻止损过百万元的就有4次。

5月17日，市反诈骗中心收到高危预警，禅城曾女士疑似正在遭受冒充公检法诈骗。中心预警处置人员果断向禅城分中心下达紧急预警指令，要求开展见面劝阻。劝阻民警根据研判地址找到事主后，发现事主正在与诈骗分子通话，民警立即切断通话，随即对曾女士进行耐心解释劝阻，成功避免卡内100.9万元损失。经了解，曾女士在早上9时许收到自称是“警察”的陌生电话，声称曾女士电话涉嫌传播疫情不实留言以及身份证帮助他人开卡等罪名需要其配合调查，在电话中对曾女士进行长达20分钟洗脑，并通过实时定位让曾女士相信对方是公安局民警。诈骗分子准备让曾女士将银行卡上报给他们进行“调查”之时，环市派出所的劝阻民警及时上门劝阻曾女士，曾女士才恍然大悟。曾女士想银行卡里的100多万元存款差点就被骗走了，感到后怕。

“反诈无影脚”帮助市民踢爆骗局

上半年，市联席办结合“守护钱袋子，建功新时代”百日宣传活动，统筹五区联席办和市联席会议成员单位，通过发展宣传队伍、拓展宣传阵地、开展“反诈无影脚踢爆骗局”宣传活动，营造了具有佛山本土特色浓厚的功夫反诈氛围，让群众不受骗、少受骗。在原有全市组建2600名专业预警劝阻员的基础上，进一步整合组建区、镇街、村居三级宣教队伍，其中区级宣教讲师团62人、镇街宣传员320人、村居反诈骗志愿服务队近4000人。新建乡村宣教示范点64个、企业宣教示范点32个、反诈主题营业厅108个。以“反诈无影脚”为主题，全面开展反诈骗宣传进企业、进校园活动，利用新媒体开通“天天反诈”栏目，通过构建多维度宣传矩阵全方位开展反诈骗宣传活动。线下开展主题防骗宣传活动7638场，走进6939家企业、761所学校开展宣传，发送预警短信9600多万条，派发宣传资料200多万份。线上通过新媒体矩阵推送反诈资讯和新闻报道1200多条，并利用近10000多个微信群持续向市民推送防骗宣传资讯，初步形成直通群众的宣传架构图。上半年发起了针对全市大中型餐饮业的防范虚假订餐诈骗预警宣传、针对投资者的防范虚假投资理财类诈骗预警宣传等，并就全市电诈警情高发镇街进行了定点覆盖宣传投送。

防骗提醒

从6月份的电诈警情分析，警情高发的是兼职刷单诈骗占20%、冒充公检法诈骗占17%、冒充客服诈骗占16%、虚假网络贷款诈骗占16%、虚假网购诈骗占14%。其中兼职刷单诈骗和冒充公检法诈骗呈上升趋势，请市民朋友们要加强防范。这里重点讲讲冒充公检法诈骗如何防范。

冒充公检法诈骗的套路是骗子手上拿着非法获取的公民个人信息，量身定做，设计诈骗剧本。以真带假，以假乱真。先是冒充通管局、防疫办等单位部门，准确的说出您的姓名、身份证号个人信息，然后说要转接给所谓的“警察”处理，接着电话里头的“警察”说您涉嫌犯罪要接受调查，并发送一些事先伪造好的警察证、通缉令、逮捕令等进行恐吓，让您信以为真。当您充分相信他们时，他们就会以资金清查、自证清白的方式，进一步诱导下载指定的ＡＰＰ、打开视频会议软件中的屏幕共享，直到您稀里糊涂地给对方转账或者账户里的钱“莫名其妙”地不翼而飞时，您才可能会醒悟过来，这是一个精心设计的骗局。骗子引导下载ＡＰＰ实际是钓鱼网站，有的还带着木马病毒，目的是获取银行账号、支付密码等支付信息；打开视频会议软件的屏幕共享则是为了窥视手机收到的支付验证码（也有的骗子会使用电脑远程控制程序操作网银Ｕ盾）。这样就可以轻松转走您账户里的钱。

接到陌生电话时，保持一定的有防备之心。收到“00”或是“+”开头的电话时，如果您在境外没有亲朋好友和生意往来，就直接挂断，这极有可能是诈骗电话。

同时，保护个人支付账号、密码、手机支付验证码很重要。千万不要在陌生网址填写个人信息、开启视频软件的屏幕共享软件。如发现有不明朗、不清晰的问题时，一定要向身边的明白人问一问，搞清楚再作下一步的操作。这样可以大大降低受骗风险了。

断卡行动法律法规

警方提醒：禁止出租、出借、出售个人的手机卡、银行卡，微信号、支付宝账户，以及个人数字钱包。警方将对出租、出借、出售“两卡”、“两号”的个人采取严厉的惩戒管控措施。

银行卡方面 ：《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2019〕85号)规定：对公安认定的出租、出借、出售购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人,银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户。

电话卡方面：对不良信用通信用户名下的所有手机号码、固话号码、无线上网卡和物联网卡等通信业务一律先行全部关停，被关停后未经公安机关许可不得恢复，5年内不得为其办理通信产品新入网业务并将其个人或单位信息向社会公布。经省或地级以上市公安机关批准，不良信用通信用户可向本地电信企业申请复通并只允许保留一个非涉案手机或固定电话号码。

【帮助信息网络犯罪活动罪】

《刑法》第287条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。